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证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-008
昆山东威科技股份有限公司
对于召开2025年第一次临时鼓励大会的见告
本公司董事会及举座董事保证公告内容不存在职何弱点纪录、误导性论述或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性照章承担法律职守。
热切内容请示：
● 鼓励大会召开日历：2025年4月10日
● 本次鼓励大会遴荐的收集投票系统：上海证券走动所鼓励大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）鼓励大会类型和届次
2025年第一次临时鼓励大会
（二）鼓励大会召集东说念主：董事会
（三）投票口头：本次鼓励大会所遴荐的表决口头是现场投票和收集投票相联接的口头
（四）现场会议召开的日历、时辰和地点
召开日历时辰：2025年4月10日 14点00分
召开地点：昆山东威科技股份有限公司1楼会议室
（五）收集投票的系统、起止日历和投票时辰。
收集投票系统：上海证券走动所鼓励大会收集投票系统
收集投票起止时辰：自2025年4月10日
至2025年4月10日
遴荐上海证券走动所收集投票系统，通过走动系统投票平台的投票时辰为鼓励大会召开当日的走动时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券走动所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 步调运作》等联系规定实际。
（七）触及公开搜集鼓励投票权
本次鼓励大会触及公开搜集投票权，内容详见公司在上海证券走动所网站
（www.sse.com.cn）深入的《对于颓丧董事公开搜集托福投票权的公告》（公告
编号：2025-007）。
二、会议审议事项
本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型
■
1、证明各议案已深入的时辰和深入媒体
本次提交鼓励大会审议的议案已由公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券走动所网站（）深入的关连公告。
2、卓越决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、触及关联鼓励遮掩表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
应遮掩表决的关联鼓励称号：看成激励对象的鼓励或者与激励对象存在关联 关系的鼓励，应当对议案 1、2、3 遮掩表决。
5、触及优先股鼓励参与表决的议案：无
三、鼓励大会投票小心事项
野外 露出（一）本公司鼓励通过上海证券走动所鼓励大会收集投票系统欺诈表决权的，既不错登陆走动系统投票平台（通过指定走动的证券公司走动终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证明。
（二）归并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他口头重叠进行表决的，以第一次投票扫尾为准。
（三）鼓励对扫数议案均表决收场才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面相貌托福代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主无谓是公司鼓励。
■
（二）公司董事、监事和高档经管东说念主员。
（三）公司聘用的讼师。
（四）其他东说念主员
五、会议登记方法
（一）现场登记手续：
1.法东说念主鼓励的法定代表东说念主/实际事务联合东说念主录用代表亲身出席鼓励大会会议的，凭本东说念主身份证、法定代表东说念主/实际事务联合东说念主录用代表身份证明注解书、企业交易派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业鼓励托福代理东说念主出席鼓励大会会议的，凭代理东说念主的身份证、授权托福书（详见附件1）、企业交易派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2.当然东说念主鼓励亲身出席鼓励大会会议的，凭本东说念主身份证原件和证券账户卡原件办理登记；托福代理东说念主出席的，应出示托福东说念主证券账户卡原件和身份证复印件、授权托福书原件（详见附件1）和受托东说念主身份证原件办理登记手续。
3.异域鼓励不错信函或传真口头登记，信函或传真以抵达公司的时辰为准，在来信或传真上须写明鼓励姓名、鼓励账户、酌量地址、邮编、酌量电话，并需附上上述1、2款所列的证明注解材料复印件，信函上请注明“鼓励大会”字样，出席会议时需捎带原件，公司不经受电话口头办理登记。
3.异域鼓励不错信函或传真口头登记，信函或传真以抵达公司的时辰为准，在来信或传真上须写明鼓励姓名、鼓励账户、酌量地址、邮编、酌量电话，并需附上上述1、2 款所列的证明注解材料复印件，信函上请注明“鼓励大会”字样，出席会议时需捎带原件，公司不经受电话口头办理登记。
4.上述授权托福书至少应当于本次鼓励大会召开前2个责任日提交到公司董事会办公室。授权托福书由托福东说念主授权他东说念主签署的，授权签署的授权书或者其他授权文献应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文献，应当和授权托福书同期交到公司董事会办公室。
（二）现场登记时辰：2025年4月10日，下昼13:30-15:00；
（三）现场登记地点：江苏省昆山市巴城镇东定路505号1号楼一楼会议室
六、其他事项
1.会议酌量口头：
酌量地址：江苏省昆山市巴城镇东定路505号昆山东威科技股份有限公司
酌量部门：董事会办公室
酌量电话：0512-57710500
传 真：0512-57710500
2.本次鼓励大会预测需时半日，与会鼓励（亲身或其托福代理东说念主）出席本次鼓励大会来回交通、食宿费偏激他联系用度自理。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司董事会
2025年3月24日
附件1：授权托福书
● 报备文献
提议召开本次鼓励大会的董事会决议
附件1：授权托福书
授权托福书
昆山东威科技股份有限公司：
兹托福 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2025年4月10日召开的贵公司2025年第一次临时鼓励大会，并代为欺诈表决权。
托福东说念主捏平日股数：
托福东说念主捏优先股数：
托福东说念主鼓励账户号：
■
托福东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
托福东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
托福日历： 年 月 日
备注：
托福东说念主应在托福书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于托福东说念主在本授权托福书中未作具体辅导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-004
昆山东威科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何弱点纪录、误导性论述或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性照章承担法律职守。
一、董事会会议召开情况
昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议会议于2025年3月22日以现场联接通信口头在公司会议室召开，由公司董事长刘建波主捏，会议应进入表决董事9东说念主，骨子进入表决董事9东说念主，公司监事、举座高档经管东说念主员列席了本次会议。本次会议的召集、召开适合《中华东说念主民共和国公司法》等法律、法则和《昆山东威科技股份有限公司规矩》（以下简称“《公司规矩》”）的联系规定，会议决议正当有用。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《对于公司〈2025年收敛性股票激励计议（草案）〉偏激摘录的议案》
为进一步设置、健全公司长效激励机制，招引和留下优秀东说念主才，充分调遣公司中枢团队东说念主员的积极性，有用地将鼓励利益、公司利益和中枢团队个东说念主利益联接在一说念，使各方共同关爱公司的永恒发展，在充分保险鼓励利益的前提下，按照激励与拘谨平等的原则，字据《公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司股权激励经管办法》《上海证券走动所科创板股票上市执法》《科创板上市公司自律监管指南第4号逐一股权激励信息深入》等联系法律、法则和步调性文献以及《公司规矩》的规定，公司拟定了《昆山东威科技股份有限公司2025年收敛性股票激励计议（草案）》偏激摘录，拟实施2025年收敛性股票激励计议。
具体内容详见公司同日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）深入的《昆山东威科技股份有限公司2025年收敛性股票激励计议（草案）》及《昆山东威科技股份有限公司2025年收敛性股票激励计议（草案）摘录公告》（公告编号：2025-004）。
表决扫尾：9票得意，0票反对，0票弃权。
本议案照旧第二届董事会薪酬与窥伺委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
（二）审议通过《对于公司〈2025年收敛性股票激励计议实施窥伺经管办法〉的议案》
为保证本激励计议的顺利实施，确保公司发展政策和策划地方的完结，字据联系法律法则以及《昆山东威科技股份有限公司2025年收敛性股票激励计议（草案）》的规定和公司骨子情况，特制定《昆山东威科技股份有限公司2025年收敛性股票激励计议实施窥伺经管办法》。
具体内容详见公司同日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）深入的《昆山东威科技股份有限公司2025年收敛性股票激励计议实施窥伺经管办法》。
表决扫尾：9票得意，0票反对，0票弃权。
本议案照旧第二届董事会薪酬与窥伺委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
（三）审议通过《对于提请鼓励大会授权董事会办理公司2025年收敛性股票激励计议关连事宜的议案》
为保证本激励计议的顺利实施，公司董事会提请鼓励大会授权董事会办理本激励计议关连事宜，包括但不限于：
1、提请公司鼓励大会授权董事会厚爱具体实施股权激励计议的以下事项：
（1）授权董事会详情激励对象参与公司2025年收敛性股票激励计议的履历和条件，详情激励对象名单偏激授予数目，详情公司2025年收敛性股票激励计议的授予日；
（2）授权董事会在公司出现老本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计议规定的方法对收敛性股票授予/包摄数目进行相应的疗养；
（3）授权董事会在公司出现老本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计议规定的方法对收敛性股票授予价钱进行相应的疗养；
（4）授权董事会在收敛性股票授予前将下野职工或职工主动毁掉的拟获授收敛性股票份额在激励对象之间进行分拨和疗养，或疗养至预留部分；
（5）授权董事会在激励对象适合条件时向激励对象授予收敛性股票并办理关连全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《收敛性股票授予合同书》；
（6）授权董事会对激励对象的包摄履历、包摄数目、包摄条件进行审查证明，并得意董事会将该项权力授予薪酬与窥伺委员会欺诈；
（7）授权董事会决定激励对象获授的收敛性股票是否不错包摄；
（8）授权董事会办理激励对象收敛性股票包摄时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券走动所提议包摄央求、向登记结算公司央求办理联系登记结算业务、修改《公司规矩》、办理公司注册老本的变更登记；
（9）授权董事会字据激励计议的规定办理激励计议的变更与斥逐等所触及关连事宜，包括但不限于取消激励对象的包摄履历，对激励对象尚未包摄的收敛性股票取消包摄，办理已身死的激励对象尚未包摄的收敛性股票袭取事宜，斥逐本激励计议等；
（10）授权董事会对激励计议进行经管和疗养，在与激励计议的条件一致的前提下不依期制定或修改该计议的经管和实施规定。但要是法律、法则或关连监管机构要求该等修改需得到鼓励大会或/和关连监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施本激励计议所需的其他必要事宜，但联系文献明确规定需由鼓励大会欺诈的权力除外。
2、提请公司鼓励大会授权董事会，就公司激励计议向联系政府、机构办理审批、登记、备案、核准、得意等手续；签署、实际、修改、完成向联系政府、机构、组织、个东说念主提交的文献；修改《公司规矩》、办理公司注册老本的变更登记；以及作念出其以为与本次激励计议联系的必须、安妥或合适的扫数行径。
3、提请鼓励大会为激励计议的实施，授权董事会委任适合天禀的财务参谋人、收款银行、司帐师事务所、讼师事务所、证券公司等中介机构。
4、提请公司鼓励大会得意，向董事会授权的期限与激励计议有用期一致。
上述授权事项，除法律、行政法则、中国证监会规章、步调性文献、激励计议或《公司规矩》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适合东说念主士代表董事会径直欺诈。
表决扫尾：9票得意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
（四）审议通过《对于提请召开2025年第一次临时鼓励大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）深入的《昆山东威科技股份有限公司对于召开2025年第一次临时鼓励大会的见告》（公告编号：2025-008）。
表决扫尾：9票得意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司
董事会
2025年3月24日
证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-005
昆山东威科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何弱点纪录、误导性论述或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性照章承担法律职守。
一、监事会会议召开情况
昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届监事会第十七次会议于2025年3月22日以现场联接通信表决口头召开，公司监事会主席钟金才主捏，会议应进入监事3东说念主，骨子进入表决监事3东说念主，本次会议的召集、召开适合《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法则和《昆山东威科技股份有限公司规矩》（以下简称“《公司规矩》”）的联系规定，形成的决议正当有用。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，作念出如下决议：
（一）审议通过《对于公司〈2025年收敛性股票激励计议（草案）〉偏激摘录的议案》
经审议，监事会以为：公司《2025年收敛性股票激励计议（草案）》偏激摘录的内容适合《公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司股权激励经管办法》《上海证券走动所科创板股票上市执法》《科创板上市公司自律监管指南第4号逐一股权激励信息深入》等关连法律、法则和步调性文献和《公司规矩》的规定。公司2025年收敛性股票激励计议的实施将故意于公司的捏续发展，不存在毁伤公司及举座鼓励利益的情形。
表决扫尾：3票得意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2025年收敛性股票激励计议（草案）》及《昆山东威科技股份有限公司2025年收敛性股票激励计议（草案）摘录公告》（公告编号：2025-006）。
本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
（二）审议通过《对于公司〈2025年收敛性股票激励计议实施窥伺经管办法〉的议案》
经审议，监事会以为：公司《2025年收敛性股票激励计议实施窥伺经管办法》适合关连法律、法则的规定以及公司的骨子情况，能保证公司2025年收敛性股票激励计议的顺利实施。公司2025年收敛性股票激励计议的窥伺计议科学、合理，具有全面性、概括性及可操作性，对激励对象具有拘谨效果，随机达到本激励计议的窥伺地方，进一步完善公司解决结构，形成风雅、平衡的价值分拨体系，设置鼓励与公司职工之间的利益分享与拘谨机制。
表决扫尾：3票得意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2025年收敛性股票激励计议实施窥伺经管办法》。
本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
（三）审议通过《对于核实公司〈2025年收敛性股票激励计议初次授予激励对象名单〉的议案》
经审议，监事会以为：列入公司本激励计议初次授予激励对象名单的东说念主员具备《公司法》《中华东说念主民共和国证券法》等法律、法则及步调性文献和《公司规矩》规定的任职履历，不存鄙人列情形：
1、最近12个月内被证券走动所认定为不适合东说念主选；
2、最近12个月内被中国证监会偏激派出机构认定为不适合东说念主选；
3、最近12个月内因紧要造孽违法行径被中国证监会偏激派出机构行政处罚或者采选商场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高档经管东说念主员情形的；
5、法律法则规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
要而言之，公司2025年收敛性股票激励计议初次授予激励对象名单内东说念主员适合《上市公司股权激励经管办法》《上海证券走动所科创板股票上市执法》规定的激励对象条件，适合公司《2025年收敛性股票激励计议（草案）》偏激摘录规定的激励对象限制，其看成公司本次收敛性股票激励计议初次授予的激励对象的主体履历正当、有用。
公司将在召开鼓励大会前，通过公司网站或其他路线，在公司里面公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于鼓励大会审议股权激励计议前5日深入对激励对象名单的审核意见偏激公示情况的证明。
表决扫尾：3票得意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2025年收敛性股票激励计议初次授予激励对象名单》。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司监事会
2025年3月24日
证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-006
昆山东威科技股份有限公司
2025年收敛性股票激励计议（草案）摘录公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何弱点纪录、误导性论述或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性承担法律职守。
热切内容请示：
● 股权激励口头：收敛性股票（第二类）
● 股份开头：昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向激励对象定向刊行公司A股平日股及/或回购的公司A股平日股股票。
● 股权激励的权益总额及触及的标的股票总额：公司 2025 年收敛性股票激励计议（以下简称“本激励计议”） 拟向激励对象授予205.00万股收敛性股票，约占本激励计议草案公告时公司股本总额29,840.1360万股的0.69%。其中，初次授予182.05 万股，约占本激励计议草案公告时公司股本总额的0.61% ，初次授予部分约占本次授予权益总额的88.80% ；预留22.95 万股，约占本激励计议草案公告时公司股本总额的0.08% ，预留部分约占本次授予权益总额的11.20%。
一、股权激励计议倡导与原则
为了进一步设置、健全公司长效激励机制，招引和留下优秀东说念主才，充分调遣公司职工的积极性，有用地将鼓励利益、公司利益和中枢职工利益联接在一说念，使各方共同关爱公司的永恒发展，在充分保险鼓励利益的前提下，按照收益与孝敬匹配的原则，字据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股权激励经管办法》（以下简称“经管办法”）等联系法律、行政法则、步调性文献以及《昆山东威科技股份有限公司规矩》（以下简称“公司规矩”）的规定，制定本激励计议。
二、本激励计议的激励口头及股票开头
本激励计议遴荐的激励器具为第二类收敛性股票，触及的标的股票开头为公司向激励对象定向刊行公司A股平日股及/或回购的公司A股平日股股票。
若届时本激励计议所触及标的股票的开头为公司自二级商场回购A股平日股股票，则关连股份为字据公司2024年2月5日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《对于以齐集竞价走动口头回购公司股份决策的议案》而回购的公司股份或公司将来新制定回购决策而回购的公司股份。
2024年2月24日，公司深入了《对于股份回购实施扫尾的公告》（公告编号：2024-010），纵容该公告深入日，公司已完成本次股份回购。公司通过齐集竞价走动口头骨子回购公司股份400,800股，占公司总股本229,632,000股的0.17%，回购最高价钱38.00元/股，回购最廉价钱37.20元/股，回购均价37.57元/股，使用资金总额15,058,235.19元（不含印花税、走动佣金等走动用度）。本次回购股份的用途适合《公司法》第一百六十二条规定。
三、授出收敛性股票的数目
本激励计议拟向激励对象授予205.00万股收敛性股票，约占本激励计议草案公告时公司股本总额29,840.1360万股的0.69%。其中，初次授予182.05 万股，约占本激励计议草案公告时公司股本总额的0.61% ，初次授予部分约占本次授予权益总额的88.80% ；预留22.95 万股，约占本激励计议草案公告时公司股本总额的0.08% ，预留部分约占本次授予权益总额的11.20% ，预留比例未跨越本次激励计议拟授予权益数目的20%。
公司全部在有用期内的股权激励计议所触及的标的股票总额累计未跨越本激励计议草案公告时公司股本总额的20.00%。本激励计议中任何又名激励对象通过全部在有用期内的股权激励计议获授的公司股票数目累计未跨越公司股本总额的1.00%。
四、激励对象的详情依据、限制及各自所获的权益数目
（一）激励对象的详情依据
1、激励对象详情的法律依据
本激励计议激励对象字据《公司法》《证券法》《经管办法》《上市执法》《自律监管指南》等联系法律、法则、步调性文献和《公司规矩》的关连规定，联接公司骨子情况而详情。
2、激励对象详情的职务依据
本激励计议的激励对象为在本公司（含控股子公司、分公司）任职的董事、高档经管东说念主员、中枢本领东说念主员、中枢业务东说念主员、中层经管东说念主员、本领主干东说念主员及公司董事会以为需要激励的其他职工，不包括颓丧董事、监事。对适合本激励计议的激励对象限制的东说念主员，由公司董事会薪酬与窥伺委员会拟命名单，并经公司监事会核实详情。
（二）激励对象的限制
1、本激励计议的激励对象为在本公司任职的董事、高档经管东说念主员、中枢本领东说念主员、中枢业务东说念主员、中层经管东说念主员、本领主干东说念主员及公司董事会以为需要激励的其他职工（不包括颓丧董事、监事、单独或共计捏有公司5%以上股份的鼓励或骨子收敛东说念主偏激良伴、父母、子女）。以上激励对象为对公司经交易绩和将来发展有径直影响的经管东说念主员和本领主干，适合本次激励计议的倡导。
以上激励对象中，董事必须经鼓励大会选举，高档经管东说念主员必须经公司董事会聘任。除非本激励计议另有商定，扫数激励对象必须在公司授予收敛性股票时和本激励计议的有用期内与公司存在聘用或做事关系。
2、本激励计议初次授予的激励对象总东说念主数为187东说念主，约占公司纵容2023年12月31日职工总额1,312东说念主的 14.25%，包括：
（1）高档经管东说念主员；
（2）中层经管东说念主员、本领主干东说念主员；
（3）董事会以为需要激励的其他职工。
本激励计议触及的激励对象包含3名中国台湾籍职工，公司将其纳入本激励计议的原因在于：公司所处行业对于东说念主才的竞争较为浓烈，上述激励对象系公司中层经管东说念主员，在客户拓荒、坐褥经管等方面起到了热切作用；通过本次激励计议将愈加促进公司中枢东说念主才军队的成立和褂讪，从而有助于公司的永恒发展。因此，纳入该等职责任为激励对象具有必要性和合感性。
3、预留授予部分的激励对象由本激励计议经鼓励大会审议通事后12个月内详情，经董事会提议及监事会发标明确意见、讼师发表专科意见并出具法律意见书后，公司按要求实时准确深入当次激励对象关连信息。跨越 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的详情圭臬参照初次授予的圭臬详情。
（三）激励对象的核实
1、本激励计议经董事会审议通事后，公司将在里面公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公透露见，并在公司鼓励大会审议本激励计议前5日深入监事会对激励对象名单的审核意见及公示情况的证明。经公司董事会疗养的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（四）激励对象获授的收敛性股票分拨情况
本激励计议授予的收敛性股票在各激励对象间的分拨情况如下表所示：
■
注：1、上表中数值若出现总额与各分项数值之和余数不符，均为四舍五入原因所致。
五、本次激励计议的有用期、授予日、包摄安排和其他限售规定
（一）本激励计议的有用期
本激励计议有用期自收敛性股票初次授予之日起至激励对象获授的收敛性股票全部包摄或作废失效之日止，最长不跨越60个月。
（二）本激励计议的授予日
授予日在本激励计议经公司鼓励大会审议通事后由董事会详情，授予日必须为往未来。
公司须在鼓励大会审计通事后60日内向激励对象授予收敛性股票并完成公告；公司未能在60日内完成上述责任的，应实时深入未完成的原因并斥逐实施本计议，未授予的收敛性股票失效。
（三）本激励计议的包摄安排
本激励计议授予的收敛性股票在激励对象得志相应包摄条件后将按商定比例分次包摄，包摄日必须为往未来且不得鄙人列时期内包摄：
1、上市公司年度请问、半年度请问公告前十五日内，因极度原因推迟年度请问、半年度请问公告日历的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
2、上市公司季度请问、功绩预报、功绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司证券偏激繁衍品种走动价钱产生较大影响的紧要事件发生之日起或者在决策经过中，至照章深入之日止；
4、证券走动所规定的其他时期。
上述“紧要事件”为公司依据《上市执法》的规定应当深入的走动或其他紧要事项。
在本激励计议有用期内，若关连法律、行政法则、步调性文献对不得包摄的时期另有规定或上述规定发生变化，则激励对象包摄收敛性股票时应当适合修改后的关连法律、行政法则及步调性文献的规定。
本激励计议初次授予部分收敛性股票的各批次包摄安排如下表所示：
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如本激励计议预留授予的收敛性股票于 2025年第三季度请问深入（含当日）前授予，则其包摄期限和包摄安排与初次授予的收敛性股票保捏一致。如本激励计议预留授予的收敛性股票于 2025 年第三季度请问深入后授予，则其包摄期限和包摄安排具体如下：
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包摄期内，激励对象获授的收敛性股票得志包摄条件的，公司可按规定办理包摄事项；未得志包摄条件的收敛性股票或者得志包摄条件但激励对象未央求包摄的收敛性股票不得包摄，作废失效。
激励对象字据本激励计议获授的收敛性股票在包摄前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未包摄的收敛性股票由于老本公积金转增股本、送股等情形增多的股份同期受包摄条件拘谨，且包摄之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时收敛性股票不得包摄的，则因前述原因得到的股份相似不得包摄。
（四）本激励计议的其他限售规定
激励对象通过本激励计议所获授公司股票后的其他限售规定，应当适合《公司法》《证券法》等关连法律法则，《上市公司鼓励减捏股份经管暂行办法》《上市公司董事、监事和高档经管东说念主员所捏本公司股份偏激变动经管执法》等部门规章、步调性文献，证券走动所关连执法以及《公司规矩》的规定。
在本激励计议的有用期内，要是《公司法》《证券法》等关连法律、行政法则、步调性文献和《公司规矩》中对公司董事、高档经管东说念主员以及中枢本领东说念主员或者中枢业务东说念主员捏有股份转让的联系规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所捏有的公司股票应当在转让时适合修改后的《公司法》《证券法》等关连法律、法则、步调性文献和《公司规矩》的规定。
六、收敛性股票的授予价钱偏激详情方法
（一）收敛性股票的授予价钱
本激励计议收敛性股票的授予价钱（含预留授予）为20.17元/股，即得志授予条件和包摄条件后，激励对象不错20.17元/股的价钱购买公司股票。
（二）收敛性股票授予价钱的详情方法
本激励计议收敛性股票的授予价钱不低于股票票面金额，且不低于下列价钱较高者的50%：
1、本激励计议草案公告前1个往未来的公司股票走动均价（前1个往未来股票走动总额/前1个往未来股票走动总量）为每股40.33元的50%，为20.17元/股；
2、本激励计议草案公告前20个往未来的公司股票走动均价（前20个往未来股票走动总额/前20个往未来股票走动总量）为每股37.93元的50%，为18.96元/股；
3、本激励计议草案公告前60个往未来的公司股票走动均价（前60个往未来股票走动总额/前60个往未来股票走动总量）为每股31.97元的50%，为15.99元/股；
4、本激励计议草案公告前120个往未来的公司股票走动均价（前120个往未来股票走动总额/前120个往未来股票走动总量）为每股30.22元的50%，为15.11元/股。
七、收敛性股票的授予与包摄条件
（一）收敛性股票的授予条件
同期得志下列授予条件时，公司向激励对象授予收敛性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不可向激励对象授予收敛性股票。
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个司帐年度财务司帐请问被注册司帐师出具辩护意见或者无法表透露见的审计请问；
（2）最近一个司帐年度财务请问里面收敛被注册司帐师出具辩护意见或者无法表透露见的审计请问；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法则、公司规矩、公开承诺进行利润分拨的情形；
（4）法律法则规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券走动所认定为不适合东说念主选；
（2）最近12个月内被中国证监会偏激派出机构认定为不适合东说念主选；
（3）最近12个月内因紧要造孽违法行径被中国证监会偏激派出机构行政处罚或者采选商场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高档经管东说念主员情形的；
（5）法律法则规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（二）收敛性股票的包摄条件
激励对象获授的收敛性股票需同期得志以下包摄条件方可分批次办理包摄事宜：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个司帐年度财务司帐请问被注册司帐师出具辩护意见或者无法表透露见的审计请问；
（2）最近一个司帐年度财务请问里面收敛被注册司帐师出具辩护意见或者无法表透露见的审计请问；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法则、公司规矩、公开承诺进行利润分拨的情形；
（4）法律法则规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券走动所认定为不适合东说念主选；
（2）最近12个月内被中国证监会偏激派出机构认定为不适合东说念主选；
（3）最近12个月内因紧要造孽违法行径被中国证监会偏激派出机构行政处罚或者采选商场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高档经管东说念主员情形的；
（5）法律法则规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第1条规定情形之一的，扫数激励对象字据本激励计议已获授但尚未包摄的收敛性股票取消包摄，并作废失效；激励对象发生上述第2条规定的不得被授予收敛性股票的情形，该激励对象已获授但尚未包摄的收敛性股票取消包摄，并作废失效。
3、激励对象得志各包摄期任职期限要求
激励对象获授的各批次收敛性股票在包摄前，须得志12个月以上的任职期限。
4、得志公司层面功绩窥伺要求
本激励计议初次授予的收敛性股票窥伺年度为2025-2027年三个司帐年度，每个司帐年度窥伺一次。收敛性股票各年度功绩窥伺地方如下表所示：
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注：1、上述“净利润”是指经审计的包摄于上市公司鼓励的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本计议有用期内公司股权激励计议及/或职工捏股计议所计提的全部股份支付用度，下同。
2、上述“交易收入”以经公司聘用的司帐师事务所审计的合并报表数据为依据，下同。
如本激励计议预留授予的收敛性股票于 2025年第三季度请问深入（含当日）前授予，则其窥伺年度及地方与初次授予的收敛性股票保捏一致。如本激励计议预留授予的收敛性股票于 2025年第三季度请问深入后授予，具体窥伺地方如下：
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本激励计议以上述计议完成情况详情公司层面包摄比例。若窥伺扫尾达到要求，则公司层面包摄比例为100%；若窥伺扫尾未达到关连要求，则公司层面包摄比例为0%。
若公司未得志上述功绩窥伺地方，扫数激励对象对应试核年度未能包摄部分的收敛性股票不得包摄或递延至下期包摄，并作废失效。
5、得志激励对象个东说念主层面绩效窥伺要求
公司在窥伺年度内对激励对象个东说念主进行绩效窥伺，并依照激励对象的窥伺扫尾详情其骨子包摄的股份数目。激励对象的绩效窥伺扫尾分散为优秀、风雅、及格、分歧格四个层次，届时字据以下窥伺评级表中对应的个东说念主层面包摄比例详情激励对象的骨子包摄的股份数目：
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激励对象当期骨子包摄的收敛性股票=个东说念主当期计议包摄的数目×公司层面包摄比例×个东说念主层面包摄比例。
激励对象当期计议包摄的收敛性股票因窥伺原因不可包摄或不可所有包摄的，作废失效，不可递延至下一年度。
6、窥伺计议的科学性和合感性证明
本激励计议窥伺计议分为两个层面，分别为公司层面功绩窥伺、个东说念主层面绩效窥伺，适合《经管办法》等联系规定。
公司层面功绩窥伺计议为交易收入或净利润，前述计议均为公司中枢财务计议，交易收入是斟酌企业策划状态和商场占有才略、预测企业经交易务拓展趋势的热切标识，净利润计议是响应盈利才略、成长性的有用性计议。公司所设定的功绩窥伺地方充分接洽了公司过往、现在策划状态以及将来发展想象等概括要素，计议设定合理、科学，有助于调遣职工的积极性，确保公司将来发展政策和策划地方的完结，为鼓励带来更高效、更捏久的答复。
除公司层面的功绩窥伺外，公司对个东说念主还诞生了严实的绩效窥伺体系，随机对激励对象的责任绩效作出较为准确、全面的概括评价。公司将字据激励对象绩效考评扫尾，详情激励对象个东说念主是否达到包摄条件。
综上，公司本激励计议的窥伺体系具有全面性、概括性及可操作性，窥伺计议设定具有风雅的科学性和合感性，同期对激励对象具有拘谨效果，随机达到本次激励计议的窥伺倡导。
八、收敛性股票激励计议的疗养方法和方法
（一）收敛性股票授予数目及包摄数目的疗养方法
本激励计议草案公告日至激励对象完成收敛性股票包摄登记前，公司有老本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，芜俚收敛性股票授予/包摄数目进行相应的疗养。疗养方法如下：
1、老本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为疗养前的收敛性股票授予/包摄数目；n为每股的老本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增多的股票数目）；Q为疗养后的收敛性股票授予/包摄数目。
2、配股
Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）
其中：Q0为疗养前的收敛性股票授予/包摄数目；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价钱；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为疗养后的收敛性股票授予/包摄数目。
3、缩股
Q＝Q0×n
其中：Q0为疗养前的收敛性股票授予/包摄数目；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为疗养后的收敛性股票授予/包摄数目。
4、增发
公司在发生增发新股的情况下，收敛性股票授予/包摄数目不作念疗养。
（二）收敛性股票授予价钱的疗养方法
本激励计议草案公告日至激励对象完成收敛性股票包摄登记前，公司有老本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，芜俚收敛性股票的授予价钱进行相应的疗养，但任何疗养不得导致授予价钱低于股票面值。疗养方法如下：
1、老本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为疗养前的授予价钱；n为每股的老本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为疗养后的授予价钱。
2、配股
P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]
其中：P0为疗养前的授予价钱；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价钱；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为疗养后的授予价钱。
3、缩股
P＝P0÷n
其中：P0为疗养前的授予价钱；n为缩股比例；P为疗养后的授予价钱。
4、派息
P＝P0-V
其中：P0为疗养前的授予价钱；V为每股的派息额；P为疗养后的授予价钱。经派息疗养后，P仍须大于1。
5、增发
公司在发生增发新股的情况下，收敛性股票的授予价钱不作念疗养。
（三）收敛性股票激励计议疗养的方法
公司鼓励大会授权公司董事会依据本激励计议所列明的原因疗养收敛性股票授予/包摄数目和授予价钱。董事会字据上述规定疗养收敛性股票授予/包摄数目及授予价钱后，应实时公告并见告激励对象。公司应聘用讼师就上述疗养是否适合《经管办法》《公司规矩》和本激励计议的规定向公司董事会出具专科意见。
因上述情形除外的事项需疗养收敛性股票数目和授予价钱的，除董事会审议关连议案外，必须提交公司鼓励大会审议。
九、收敛性股票的司帐处理
按照《企业司帐准则第11号逐一股份支付》和《企业司帐准则第22号逐一金融器具证明和计量》的规定，公司将在授予日至包摄日历间的每个财富欠债表日，字据最新取得的可包摄的东说念主数变动、功绩计议完成情况等后续信息，修正预测可包摄收敛性股票的数目，并按照收敛性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入关连成本或用度和老本公积。
（一）收敛性股票的公允价值及详情方法
参照中华东说念主民共和国财政部司帐司《股份支付准则应用案例逐一授予收敛性股票》，第二类收敛性股票股份支付用度的计量参照股票期权实际。字据《企业司帐准则第11号逐一股份支付》和《企业司帐准则第22号逐一金融器具证明和计量》的关连规定，公司取舍Black-Scholes模子计算第二类收敛性股票的公允价值。假定公司于2025年4月中向激励对象初次授予收敛性股票，以2025年3月21日看成基准日进行预测算。具体参数及第如下：
1、标的股价：39.88元/股（假定初次授予日收盘价为2025年3月21日收盘价）；
2、有用期分别为：12个月、24个月、36个月（第二类收敛性股票初次授予之日至每期包摄日的期限）；
3、历史波动率：19.0287%、16.4448%、16.2229%（分别遴荐上证指数近12个月、24个月、36个月的波动率）;
4、无风险利率：1.5579%、1.5804%、1.6360%（分别遴荐中国国债1年期、2年期、3年期收益率）；
5、股息率：0%。
（二）预测收敛性股票实施对各期经交易绩的影响
公司按照司帐准则的规定详情授予日收敛性股票的公允价值，并最终证明本激励计议的股份支付用度，该等用度将在本激励计议的实施经过中按包摄安排的比例摊销。由本激励计议产生的激励成本将在经常性损益中列支。
假定2025年4月中初次授予，字据中国司帐准则要求，本激励计议初次授予收敛性股票对各期司帐成本的影响如下表所示：
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注：1、上述计算扫尾并不代表最终的司帐成本，骨子司帐成本与授予日、授予价钱和包摄数目关连，激励对象在包摄前下野、公司功绩窥伺或个东说念主绩效窥伺够不上对应圭臬的会相应减少骨子包摄数目从而减少股份支付用度。同期，公司提醒鼓励小心可能产生的摊薄影响。
2、上述对公司策划后果影响的最终扫尾将以司帐师事务所出具的年度审计请问为准。
3、上述共计数与各明细数径直相加之和在余数上如有各别，是由四舍五入所变成。
上述测算部分不包含收敛性股票的预留部分，预留部分授予时将产生特等的股份支付用度。预留收敛性股票的司帐处理同初次授予收敛性股票的司帐处理。
公司以现在信息初步臆测，在不接洽本激励计议对公司功绩的正向作用情况下，本激励计议成本用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响，接洽到本激励计议对公司策划发展产生的正向作用，由此引发经管、业务团队的积极性，提高策划遵循，镌汰策划成本，本激励计议带来的公司功绩提高将高于因其带来的用度增多。
十、收敛性股票激励计议的实施方法
（一）收敛性股票激励计议收效方法
1、公司董事会薪酬与窥伺委员会厚爱拟定本激励计议草案及摘录。